Ozan Elektronik Para AŞ Üzerinden Tefecilik ve Bahis Suçlarına Yönelik Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir operasyonda, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yasa dışı faaliyetlerin gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Operasyonda, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarıyla ilgili kuvvetli suç şüpheleri tespit edildi. Şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerini aklamak amacıyla kullanıldığı belirlendi.

POS Tefeciliği İddiası

Yapılan mali incelemelerde, suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiği ortaya çıktı. Raporlarda, yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan işlemlerin denetimden kaçırıldığı ve pos tefeciliği faaliyetlerinde bulunulduğu belirtildi.

Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden suç gelirlerini aklayarak finansal sisteme soktuğu iddia edildi. Toplamda 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edilirken, 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik operasyon düzenlendi ve mal varlıklarına el konuldu.

Mal Varlıklarına El Konuldu ve TMSF Tarafından Kayyım Atandı

Ozan Elektronik Para AŞ’ye suç gelirlerini finansal sisteme dahil etmede aktif rol oynadığı belirtilerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildi. Açıklamada, yapılan operasyonların suçtan elde edilen gelirlerin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve pos tefeciliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla etkin bir şekilde mücadele edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” şeklinde açıklamanın devamında belirtildi.